常州虚拟币诈骗案判决书常州虚拟币诈骗案判决书

2023年x月x日,常州市公安局接到多起虚拟币诈骗案件的报案，涉案金额高达数万元，经调查，犯罪嫌疑人利用虚假的虚拟币交易平台，通过伪造交易记录、诱导受害人进行转账等手段，骗取victim们的信任和钱财，警方通过缜密的侦查和多部门协作，成功锁定了几名涉案人员，并在案发后将其一网打尽。

诈骗手段如下：

犯罪嫌疑人首先在虚拟币交易市场中注册了多个假账号,伪造了合法的虚拟币交易平台，这些平台对外宣称与知名虚拟币机构合作，具有高安全性，从而吸引了victim们的注意。
犯罪嫌疑人通过恶意软件和钓鱼网站,伪造了真实的交易记录，让victim们误以为自己参与了合法的虚拟币交易，通过这种方式，victim们在不知情的情况下进行了转账。
在交易过程中,犯罪嫌疑人通过发送虚假的交易确认邮件，让victim们误以为自己的交易已经成功，从而诱导他们进行转账，犯罪嫌疑人还利用语音聊天软件，模拟真实的客服对话，进一步骗取victim们的信任。
犯罪嫌疑人不仅在初级层级上诈骗,还通过层级分明的诈骗方式，将受害者分为多个层级，每个层级的受害者都会向上一层级的受害者转账，形成一个层级分明的诈骗链条。

涉案金额高达数万元,涉及多起独立的诈骗交易，部分受害者在短短数小时内损失了数万元，给他们的财产安全造成了严重威胁。

涉案人数较多,目前警方已经抓获了5名犯罪嫌疑人，包括1名主犯、4名辅助犯，这些犯罪嫌疑人均是年龄在20岁至35岁之间的年轻人，具有一定的技术背景和犯罪经验。

法院审理过程如下：

调查阶段：侦查机关在案发后，迅速展开了案件的侦查工作，通过调取案发地的监控录像、询问证人、分析交易数据等手段，逐步锁定了犯罪嫌疑人的作案手法和作案时间。
证据收集：在侦查过程中，警方获取了大量证据，包括伪造的交易记录、虚拟币交易流水、犯罪嫌疑人的作案工具等，这些证据不仅证明了犯罪嫌疑人的犯罪事实，还为案件的定性提供了重要依据。
合成案情：由于案件涉及多个层级的受害者，且诈骗手段较为复杂，侦查机关在合成案情时，需要综合考虑多个案件的关联性，最终确定了以某犯罪团伙为首，通过层级分明的诈骗方式，诈骗victim们的信任和钱财。
公开审理：在案件侦查完毕后，案件被送至法院公开审理，审判长宣布择期开庭后，双方当事人及辩护人、诉讼人都到庭参加诉讼，在审理过程中，公诉人围绕犯罪事实、犯罪情节、涉案金额、涉案人数等进行了详细论述，而被告人则对自己的罪行进行了供认。
判决阶段：在审理过程中，法院听取了双方的意见，并结合案件的具体情况，最终依法作出了判决。

经法院审理,认定被告人某等5人犯有诈骗罪，涉案金额高达数万元，且层级分明，诈骗行为情节严重，根据《中华人民共和国刑法》相关规定，法院以诈骗罪判处被告人某有期徒刑8年，并处罚金人民币5万元；被告人某有期徒刑6年，并处罚金人民币3万元；被告人某有期徒刑5年，并处罚金人民币2万元；被告人某有期徒刑4年，并处罚金人民币1万元；被告人某有期徒刑3年，并处罚金人民币8000元。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金，本案中，涉案金额高达数万元，且层级分明，诈骗行为情节严重，因此法院依法判处各被告人均犯诈骗罪，适用相应的刑罚。

案件启示：

提高警惕,防范诈骗：由于虚拟币交易市场发展迅速，部分不法分子利用虚拟币进行诈骗，给广大网友带来了巨大的财产损失，广大网友在参与虚拟币交易时，一定要提高警惕，不要轻易相信陌生人的交易邀请，更不要向陌生人转账。
加强监管,打击诈骗：有关部门应加强对虚拟币交易市场的监管力度，严厉打击虚拟币诈骗行为，相关部门也应提高公众的法律意识，增强公众的防范意识，共同打击虚拟币诈骗犯罪。
保护财产安全：在虚拟币交易市场中，投资者应选择正规、有资质的平台进行交易，避免选择那些打着“高收益”“低风险”等旗号的虚假平台，一旦发现异常交易，应立即停止交易，并及时向公安机关报案。

此次常州虚拟币诈骗案的审理过程,充分展现了法律的威严和打击犯罪的决心，通过此次案件的审理，我们更加认识到防范虚拟币诈骗的重要性，也提醒广大网友提高警惕，保护好自己的财产安全。